Арбитражный суд Свердловской области расскрыл подробности конфликта ООО «Экосистема-СМБ» и АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»).

Как рассказывала ранее «Правда УрФО», «Экосистема-СМБ» в процессе требовала взыскать с оппонента более 144 млн, однако суд отказал ей.

Издание отмечало, что, согласно «Контур.Фокус», совладельцем ООО «Экосистема-СМБ» является Пузанков Максим Сергеевич – экс-президент Уральской ассоциации туризма. С мая 2024 года бизнесмен находится в розыске. Более того, Ленинский районный суд заочно арестовал Пузанкова, согласно открытым данным, по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

При этом финансовым директором «ТТК-Екатеринбург» числится Шахмаев Алексей Александрович. Он, как сообщали медиа, был задержан вместе с бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией Чернецкой, обвиняемой по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и также является фигурантом дела.

Разбирая взаимоотношения этих примечательных компаний, арбитраж опирался, в частности, на итоге проверки Межрегиональной ИФНС России №20 по Пермскому краю в отношении «ТТК-Екатеринбург».

Как следует из документов, в рамках ревизии были установлены необоснованное возмещение фирмой НДС из бюджета РФ в сумме 464 млн и неполная уплата НДС в сумме 16,6 млн.

Фискалы пришли к суждению, что за счет формального документооборота контора незаконно минимизировала налоговые обязательства, а к числу сомнительных контрагентов отнесли и «Экосистема-СМБ».

Более того, были раскрыты поставки, в рамках которых использовались соответствующие манипуляции. «В проверяемом периоде «ТТК-Екатеринбург» осуществляло оптовую торговлю запасными частями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан) (доля 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля 54,1%). Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе ООО «СМБ», на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок названными организациями», – указано в суде.

Добавим, фиктивность операций была подтверждена и показаниями Алексея Шахмаева. В свою очередь, Шахмаев, как считается, дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал, настаивая на том, что его оговорили.